投資人專區

BAI SHA TECHNOLOGY CORP

公司治理

董事會

證券代號 8401

董事及監察人介紹
林衍束
職稱 主要經(學)歷 目前兼 任其他公司之職務
董事長 開南高職
國泰人壽保險業務員
信紀世大行技師
白紗紙品行負責人
白紗監察人
采宏投 資有限公司董事長
上海白紗董事長
賴玉琴
職稱 主要經(學)歷 目前兼 任其他公司之職務
董事 台中高農畢
楊鐵工廠(股)公司行政人員
白紗紙品行負責人
白紗董事長
 
林河州
職稱 主要經(學)歷 目前兼 任其他公司之職務
董事 台北科技大學電機畢
高立營 造股份有限公司董事長
中翔水電公司董事長

高立營 造股份有限公司董事長
中翔水電公司董事長

蔡碩倉
職稱 主要經(學)歷 目前兼 任其他公司之職務
獨立董事 (1)亞洲大學副教務長
(2)亞洲大 學經營管理學系副教授
(3)僑光科 大國貿系系主任
亞洲大學副教務長
亞洲大 學經營管理學系副教授
雷漢聲
職稱 主要經(學)歷 目前兼 任其他公司之職務
獨立董事 政治大 學企業管理學博士
雲林科 技大學企管系副教授
朝陽科 技大學企業管理系所專任副教授兼系所副主任
新笙實 業集團總管理處處長
 雲林科 技大學企業管理系副教授
王潤涓
職稱 主要經(學)歷 目前兼 任其他公司之職務
監察人 美國紐 約大學財務工程碩士
兆豐證 券債券業務本部業務主任
智仁科技開發() 公司投資部專案經理
 兆豐產 物保險投資部副科長
吳鎮芳
職稱 主要經(學)歷 目前兼 任其他公司之職務
監察人 國立台 灣大學化學工程研究所博士
財團法 人工研院化工所工程師、實驗工廠廠長
1995年當選全國十 大優秀青年工程師
明新科 技大學化學工程系副教授
 明新科 技大學化學工程系副教授
蕭子誼
職稱 主要經(學)歷 目前兼 任其他公司之職務
監察人 國立交 通大學經營管理研究所管理學博士
逢甲大 學會計學系主任兼所長
國立中 興大學兼任教授
東海大學兼任教授
 逢甲大 學會計學系教授
董事會決議事項

證券代號

開會年度

資料細節說明

電子檔案

8401

2017

決議事項

下載

8401

2017

決議事項

下載

8401

2016

決議事項

8401

2015

決議事項

下載

8401

2014

決議事項

下載

8401

2013

決議事項

下載

8401

2012

決議事項

下載

8401

2011

決議事項

下載

8401

2010

決議事項

下載
薪資報 酬委員會委員名單

薪資報 酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬及福利政策,以及董 事及經理人之報酬。根據法令規定,薪酬委 員會成員由董事會任命。依據公 司薪酬委員組織規程,該委員 會由三位成員組成,其成員 之專業性及獨立性應符合薪酬委員會職權辦法第五條及第六條之規定。目前,本公司 委員會由獨立董事當任主席(召集人)。委員會召開時,得請本公司董事、相關部門經理人員、內部稽核人員、會計師 或其他人列席會議,並提供 相關必要之資訊。 

屆 次

屆 期

召集人/主席

委員

第一屆

100/11/30 

102/06/07

吳志正

獨立董事 : 吳志正

獨立董事 : 雷漢聲

董      事 : 王潤涓

第二屆

102/08/12 

105/06/09

雷漢聲

獨立董事 : 雷漢聲

委員 : 盧寶如

委員 : 鄒彩秀

獨立董事 : 吳志正(104.6.5辭任) 

委員 : 許碧芬(104.8.4辭任)

第三屆

105/08/10

108/06/02

 雷漢聲(107.6.29解任)

蔡碩倉

獨立董事 : 雷漢聲(107.6.29解任)

獨立董事 : 蔡碩倉

委員 : 盧寶如 

委員:鄒彩秀 

薪資報 酬委員會議事錄

證券代號

開會屆期

資料細節說明

電子檔案

8401

第一屆

決議事項

下載

8401

­二屆

決議事項

下載

8401

­三

決議事項

下載
本公司 依照證交法所訂資格條件選任獨立董事之相關訊息

一、提名暨選任方式

證交法第14條之2第1項:「已依本 法發行股票之公司,得依章 程規定設置獨立董事。但主管 機關應視公司規模、股東結構、業務性 質及其他必要情況,要求其設置獨立董事,人數不得少於二人,且不得 少於董事席次五分之一。」據此,本公司 股東常會通過之公司章程要求依證交法規定設置獨立董事,並自96年股東 臨時會改選獨立董事起適用。

二、提名過程

本公司依公司法第172條之1、第192條之1及第216條之1規定,於105年3月17日在公 開資訊觀測站公告「105年股東 常會受理股東提名董監事候選人名單」。持有本 公司已發行股數1%以上之股東,得於105年3月28日至4月7日提名期間內,以書面 方式向本公司提出獨立董事候選人名單。

三、候選人資料

姓名 蔡碩倉 雷漢聲
學歷 國立中 興大學農業經濟博士 國立政 治大學企業管理博士
簡歷 亞洲大 學經營管理學系副教授 國立雲林科 技大學企業管理系副教授

四、選任過程與結果

本公司於105年6月3日股東 常會改選董事時,選任董事5席,其中獨立董事2席,2席獨立 董事得票權數如下:

職稱 被選舉人姓名 當選權數
獨立董事 蔡碩倉 12,547,127
獨立董事 雷漢聲 13,204,861
內部稽核

證券代號 8401

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